В Беларуси задержана группа лже-криптоброкеров: 37 фигурантов, десятки пострадавших

В Минске задержали 37 участников мошеннических колл-центров, действовавших с 2022 года. В ходе спецоперации изъяты значительные материальные активы, включая 11 автомобилей и крупную сумму наличных, пишет МВД Беларуси.

Скриншот видеоматериала телеграм-канала МВД Беларуси

Сотрудники пятого управления (по г. Минску) ГУБОПиК МВД выявили сеть мошеннических колл-центров, на счету которой десятки потерпевших, основная часть которых – жители России. Незаконная деятельность осуществлялась с лета 2022 года.

Оперативниками установлено, что участники криминальной структуры представлялись жертвам сотрудниками известных трейдинговых компаний и предлагали «выгодно инвестировать» в несуществующие бизнес-проекты.

Первоначальные вклады составляли 100-200 долларов. В дальнейшем потерпевших склоняли делать более крупные переводы, оформлять кредиты или займы. На виртуальном кошельке имитировался рост баланса биржи, однако фактическую брокерскую деятельность никто не осуществлял.

Задержаны 37 фигурантов. Ещё 2 человека из числа руководителей сейчас находятся в розыске. Продолжается работа по установлению причастности к деятельности преступной группы других лиц, находящихся за пределами республики, а также иных потерпевших.

В ходе проведения следственных действий изъяты: компьютерная техника, мобильные устройства, бухгалтерская документация, свыше 550 000 рублей наличными, 11 автомобилей общей стоимостью более 710 тысяч рублей.

Наложен арест на 6 счетов субъектов хозяйствования, использовавшихся при совершении преступлений.