Пять лет под видом инвестиций: в Беларуси «накрыли» сеть мошеннических call-центров с оборотом до $2 млн в месяц

25 февраля в Национальном пресс-центре прошла пресс-конференция с участием представителей МВД и Следственного комитета. Силовики раскрыли детали масштабной операции по нейтрализации крупной сети мошеннических кол-центров в Минске, которая годами выманивала деньги у белорусов под видом инвестиционной деятельности.

Фото: скриншот видео Следственного комитета

Инвестиции-призраки: как работала схема

Как пояснил официальный представитель МВД Сергей Новик, речь идёт о двух организованных группах, которые на протяжении пяти лет маскировались под легальный бизнес. Юридически они значились как рекламные агентства, IT-компании и информационные службы, но по факту занимались финансовым мошенничеством.

«Участники организованной группы под предлогом инвестирования на рынке Forex вводили граждан в заблуждение относительно возможности получения высокого дохода. Минимальный первоначальный депозит составлял не менее 500 долларов. На первоначальном этапе человеку демонстрировали прибыль, создавали иллюзию роста его «баланса». Затем под различными предлогами — увеличения кредитного плеча, уплаты налогов, комиссий — побуждали переводить дополнительные средства. В результате люди теряли десятки тысяч долларов», — рассказал Сергей Новик.

Представитель МВД акцентировал: никакой реальной торговли не велось. Все средства уходили напрямую злоумышленникам: «После перевода средств они уходили на подконтрольные счета либо криптокошельки. Ни на какие биржи эти средства не попадали. Потерпевшим же демонстрировались подложные отчеты, графики, котировки, создавалась иллюзия успешной торговли».

Чтобы заманить клиентов, преступники запустили более 800 интернет-площадок, использовали таргет и сложные воронки продаж. Операторы общались с жертвами под вымышленными именами — всего следствие насчитало порядка 1600 фейковых личностей.

Офисы с «красными кнопками» и тотальный контроль

Особое внимание Сергей Новик уделил внутреннему устройству кол-центров. В одном из офисов ежедневно трудились около сотни человек. Штатное расписание включало отделы обзвона, удержания клиентов, техподдержки, финансового мониторинга, а также HR, бизнес-тренеров и даже полиграфолога.

«Подбор кадров осуществлялся через официальные площадки по трудоустройству. Кандидаты проходили двухнедельное обучение, сдавали зачеты, а в ряде случаев — проверку на полиграфе. Особое внимание уделялось вопросам отношения к правоохранительным органам», — отметил представитель МВД.

В помещениях установили систему экстренного отключения — так называемые «красные кнопки». При нажатии все компьютеры обесточивались, а доступ в интернет блокировался. Таким способом организаторы пытались заметать следы во время возможных проверок.

Рейд 17 февраля: обыски, задержания, изъятое имущество

Спецоперация стартовала 17 февраля. Как сообщил представитель Следственного комитета Сергей Гомко, обыски прошли в четырёх офисах и по адресам проживания подозреваемых.

Всего проведено 78 следственных действий: «Изъято 601 устройство — это компьютеры, серверы и иные носители информации. Также изъято более 700 тысяч рублей и 11 автомобилей. Эта работа только начата, объем информации, который предстоит изучить, значительный».

На момент визита силовиков в офисах находились 192 человека. Ещё 22 задержали дома. В итоге в ИВС отправились 55 человек, подозреваемых в руководстве и активном участии в преступной схеме:

«В настоящее время задержано 55 человек — 45 мужчин и 10 женщин, из них 9 являются иностранными гражданами. К 18 лицам применена мера пресечения в виде заключения под стражу, 17 уже предъявлено обвинение по части 4 статьи 209 Уголовного кодекса», — сообщил Сергей Гомко.

Гомко уточнил, что в одном из офисов в момент операции находились 97 сотрудников. Всех их допросили. 

Следователи допускают, что часть рядовых работников могла не полностью осознавать суть происходящего, однако:

«Мы понимаем, что часть из них могла не осознавать в полной мере характер своей деятельности, однако по мере работы человек неизбежно начинает понимать, чем он занимается», — подчеркнул Гомко.

Миллионные обороты и скромные зарплаты

Финансовые масштабы преступления поражают. По словам спикеров, ежемесячная выручка только одного из кол-центров достигала астрономических сумм:

«Ежемесячный оборот одного из кол-центров составлял от 600 тысяч до 2 миллионов долларов. Подчеркиваю — это ежемесячный доход», — заявил Сергей Гомко.

При этом рядовые сотрудники получали скромнее: от 500 долларов на старте. В отделе удержания клиентов платили от тысячи, но на деле многие зарабатывали 3–4 тысячи в месяц. Руководитель двух офисов получал около 5 тысяч.

«Средний возраст задержанных — от 20 до 38 лет. Многие имеют высшее образование, семьи. Основной мотив — корысть и стремление к легкой наживе», — добавил представитель СК.

На 25 февраля ущерб по делу оценивается в 290 тысяч рублей, но это лишь начало. Арестованы 47 банковских счетов, принадлежащих подконтрольным фирмам, — на них заморожено более миллиона долларов.

Для прикрытия в Беларуси официально работали три юрлица, зарегистрированные как рекламные, IT- и справочные службы. Под этой вывеской и функционировала преступная сеть.

Следствие не исключает: количество потерпевших может исчисляться сотнями, а сумма ущерба — миллионами рублей.